重庆特大诈骗案 嫌疑人已被全部抓获
12日从重庆市公安局沙坪坝分局获悉,该局近日破获一起公安部督办特大电信诈骗案,抓获犯罪嫌疑人70余人。初步核查,该案受害人已超过2000人,涉案金额超千万元。
2017年初,重庆沙坪坝警方接到受害人王老师报警称,他收到某银行发送的信用卡提额短信,按照短信内留下的“客服电话”联系输入卡号密码后,他的信用卡被盗刷数千元。报案后,王老师注销了这张信用卡,重新申请了一张新卡。但十余天后,王老师新办的信用卡又被盗刷了近两万元。经过查询,王老师的信用卡两次被用于在某商城购买某游戏点券。
接警后,重庆市反诈骗中心发现并锁定一个发送诈骗短信的伪基站踪迹。警方很快明确了用于发送诈骗短信的车辆和驾车嫌疑人周某,并在其再次作案时将其抓获。
警方围绕周某和受害人的资金流向展开调查,发现受害人的资金进入了北京某第三方支付平台,在网上购买游戏点券等虚拟货币后,这些虚拟货币又都转入“北京XX科技有限公司”名下。警方继续顺藤摸瓜侦查发现,这家所谓的科技公司,专门收购用被骗款项购买的游戏点券等虚拟货币,再将这些虚拟货币低价出售。这家公司还定期向周某等发送诈骗短信的“伪基站”持有人支付“费用”。短短几个月时间,这家科技公司经手的款项金额超过亿元。
经过多方分析研判,专案组向北京、陕西、湖北、海南、四川等有类似案件发生地派出警力调查,最终锁定了以赖某、林某某、谢某某三人为“上级”,以卢某某、兰某某、伍某某、陈某某等为“话务员”,以林某某、谢某某等为取款团伙的核心犯罪成员。
此后经过近半年侦查,专案组摸清了整个团伙的架构,一个覆盖全国十余省市、涉及70余名犯罪嫌疑人的特大电信诈骗集团浮出水面。专案组随即向北京、陕西、湖北、四川、海南、浙江、福建等地派出20多个抓捕小组,共抓获嫌疑人70余人,扣押了案件相关的非实名制电话卡500余张,银行卡100余张,手机100余部,电脑20余台,伪基站设备5套等作案工具。
目前,50余名犯罪嫌疑人已被批准逮捕,该案还在进一步办理之中。
吉林破获超5亿元特大网络电信诈骗案
吉林省长春市公安局经过一年多的缜密侦查,近日破获公安部督办的一起特大电信网络诈骗案,抓获犯罪嫌疑人114名,涉案金额5亿多元。
去年3月,长春警方获得线索,长春市泷沐商贸有限公司涉嫌利用虚假药品广告,向老年人免费发放羊绒裤等礼品,博取老年人的信任,骗取一些人患病信息,冒充医生专家吹嘘和夸大药品功效,将廉价药品以成本价几十倍的价钱向老年人推销。警方经过一年多侦查,查明这是个推销假药和保健品的诈骗团伙。日前,长春警方统一行动,包括21名骨干成员在内的114名犯罪嫌疑人全部落网。
经查,自2013年以来,哈尔滨人佟某用他人名义在长春注册了泷沐商贸有限公司、森淼保健品经销处和林淼大药房,持续投放广告,夸大治疗效果,大肆推销假药和保健品。同时招募员工,制定行骗“脚本”,设置虚拟电话,采取电话跟踪回访等形式,假冒医生专家、医院主任等身份欺骗老年人购买假药和保健品。
据统计,该团伙行骗范围涉及全国各地,受骗群众近万人,多为60岁以上的低收入、体弱多病的老年群体,其中一些老年人因相信虚假宣传,长期服用药物耽误治疗时间,导致病情加重。经初步估算,诈骗团伙涉案资金达5亿元以上。
目前,佟某等98名犯罪嫌疑人已被刑事拘留,其余涉案人员正在进一步处理中。
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